这个故事最初出现在Due网站上
密西西比州的一个大陪审团指控一名来自佛罗里达州的男子窃取客户资金，并从非法避税中获利。
根据法庭文件和司法部，斯蒂芬·t·梅林格三世(Stephen T. Mellinger III)是一位值得信赖的财务顾问，在美国各地有许多客户。他现在是一份未开封的起诉书的对象，指控这位税务专家非法避税、吸走客户资金和洗钱。
一名佛罗里达男子被控非法避税
刑事调查处和国防部刑事调查处正在调查此案。司法部税务部门的代理副助理总检察长斯图尔特·m·戈德堡和密西西比州南区的联邦检察官托德·w·吉，他们宣布了对梅林格三世的指控。
针对这名个人的案件可以追溯到2013年，当时据称梅林格三世与同伙组成了这个避税天堂。如果客户向被告拥有的公司汇款，他就会向客户提出欺诈，以减免他们的纳税申报表。
根据未开封的起诉书，这些共谋者随后涉嫌“将钱退还给客户控制的银行账户，该账户收取的服务费低于他们收取的服务费的百分比。”尽管避税客户收到了退款，但据称Mellinger指示他们在纳税申报单上申报向公司转移的款项作为扣除，并将扣除标记为“特许权使用费”。据称，梅林格从收容所获得了300多万美元的费用。”
大陪审团的这一决定是对2016年联邦政府声称梅林格的一些客户的资金被试图扣押的补充。这些人通过对美国国防部医疗福利计划的虚假声明来欺骗TRICARE。
司法部进一步指控，梅林格从这些正在接受调查的政党那里窃取资金，并扣押了一些资产，将他们的困境视为在政府审查期间抢购资金的机会。
在最初洗钱后，他用这些偷来的钱在佛罗里达州德尔雷海滩买了一套房子。
他现在被指控串谋诈骗美国，协助准备虚假的纳税申报表，串谋实施电信欺诈，串谋实施洗钱，以及洗钱。
图片:Pexels。
本文来自作者[笑卉]投稿，不代表晓龙号立场，如若转载，请注明出处：https://wap.xljso.cn/cshi/202508-1726.html
评论列表（4条）
我是晓龙号的签约作者“笑卉”！
希望本篇文章《佛罗里达报税人被控300万美元避税欺诈｜企业家》能对你有所帮助！
本站[晓龙号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：这个故事最初出现在Due网站上 密西西比州的一个大陪审团指控一名来自佛罗里达州的男子窃取客户资金，并从非法避税中获利。 根据法庭文...